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2012年第三次暂时股东大会决议通告
日期: 2013-04-08
 

宝鼎重工股份有限公司

2012年第三次暂时股东大会决议通告

 

    本公司及董事齐体味成员包管本通告内容实在、正确、完好,不存在子虚纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

 

主要提醒:

1、宝鼎重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年9月1日正在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上登载了《关于召开2012年第三次暂时股东大会的关照》,通告了会议召开的工夫、所在和需审议的议案;

2、本次股东大会无反对、调换、增添议案的状况;

3、本次股东大会无触及调换上次股东大会决议的状况。

一、会议召开和列席状况

1、召开工夫:2012年9月19日(星期三)下昼1:00

2、召开所在:杭州余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼会议室

3、召开体式格局:现场记名投票表决体式格局

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长朱宝松师长教师

6、列席本次会议并列入表决的股东及股东代理人共计3名,合计持有公司有表决权股分数110,250,000股,占公司总股分的73.5%。

7、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,公司约请的上海市锦天城律师事务所张倩瑜、丁天律师列席并见证了本次会议。

8、本次会议的召集、召开相符《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的划定。

二、议案审议表决状况

预会股东及股东代理人以现场记名投票体式格局对所审议案停止表决,并现场公布表决效果。表决效果以下:

 

1、关于推举第二届董事会非自力董事的议案

本议案接纳积累投票造审议表决,会议推举经由过程朱宝松、朱丽霞、吴建海、朱根连为公司第二届董事会非自力董事。

(1)关于推举朱宝松师长教师为公司第二届董事会非自力董事的议案

表决效果:赞成110,250,000股,占列席本次会议股东及股东代理人所持表决权股分总数的100%;审议经由过程《关于推举朱宝松师长教师为公司第二届董事会非自力董事的议案》。

(2) 关于推举朱丽霞密斯为公司第二届董事会非自力董事的议案

表决效果:赞成110,250,000股,占列席本次会议股东及股东代理人所持表决权股分总数的100%;审议经由过程《关于推举朱丽霞密斯为公司第二届董事会非自力董事的议案》。

(3)关于推举吴建海师长教师为公司第二届董事会非自力董事的议案

表决效果:赞成110,250,000股,占列席本次会议股东及股东代理人所持表决权股分总数的100%;审议经由过程《关于推举吴建海师长教师为公司第二届董事会非自力董事的议案》。

(4)关于推举朱根连师长教师为公司第二届董事会非自力董事的议案

表决效果:赞成110,250,000股,占列席本次会议股东及股东代理人所持表决权股分总数的100%;审议经由过程《关于推举朱根连师长教师为公司第二届董事会非自力董事的议案》。

2关于推举第二届董事会自力董事的议案

本议案接纳积累投票造审议表决,会议推举经由过程张金、辛金国、朱杭为公司第二届董事会自力董事。

(1)关于推举张金先生为公司第二届董事会自力董事的议案

表决效果:赞成110,250,000股,占列席本次会议股东及股东代理人所持表决权股分总数的100%;审议经由过程《关于推举张金先生为公司第二届董事会自力董事的议案》。

(2) 关于推举辛金国师长教师为公司第二届董事会自力董事的议案

表决效果:赞成110,250,000股,占列席本次会议股东及股东代理人所持表决权股分总数的100%;审议经由过程《关于推举辛金国师长教师为公司第二届董事会自力董事的议案》。

(3)关于推举朱杭先生为公司第二届董事会自力董事的议案

表决效果:赞成110,250,000股,占列席本次会议股东及股东代理人所持表决权股分总数的100%;审议经由过程《关于推举朱杭先生为公司第二届董事会自力董事的议案》。

第五届董事会董事任期三年,自2012年9月26日至2015年9月25日。

3、关于推举第二届监事会股东代表监事的议案

本议案接纳积累投票造审议表决,会议推举经由过程陈静、郭蔚荣为公司第二届监事会股东代表监事。

(1)关于推举陈静密斯为公司第二届监事会监事的议案

表决效果:赞成110,250,000股,占列席本次会议股东及股东代理人所持表决权股分总数的100%;审议经由过程《关于推举陈静密斯为公司第二届监事会监事的议案》。

(2)关于推举郭蔚荣师长教师为公司第二届监事会监事的议案

表决效果:赞成110,250,000股,占列席本次会议股东及股东代理人所持表决权股分总数的100%;审议经由过程《关于推举郭蔚荣师长教师为公司第二届监事会监事的议案》。

第五届监事会监事任期三年,自2012年9月26日至2015年9月25日。

4、关于第二届董事会自力董事年度薪酬的议案

表决效果:赞成110,250,000股,占列席本次会议股东及股东代理人所持表决权股分总数的100%;阻挡0股,弃权0股;审议经由过程《关于第二届董事会自力董事年度薪酬的议案》。

三、律师出具的法律看法

     上海市锦天城律师事务所张倩瑜、丁天律师列席并见证了本次股东大会,出具了《上海市锦天城律师事务所关于宝鼎重工股份有限公司2012年第三次暂时股东大会法律意见书》。锦天城律师以为:公司本次股东大会的召集和召开顺序、出席会议职员资历及表决顺序等事件,均相符法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所经由过程的决定均正当有用。

法律意见书全文详见巨潮资讯网()通告。

四、备查文件

1、经预会董事具名确认并加盖董事会印章的2012年第三次暂时股东大会决议;

2、上海市锦天城律师事务所关于宝鼎重工股份有限公司2012年第三次暂时股东大会法律意见书。

 

特此通告。

 

宝鼎重工股份有限公司董事会

2012年9月20日

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