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2013年第二次暂时股东大会决议通告
日期: 2013-12-08
 

证券代码:002552        证券简称:宝鼎重工       通告编号:2013-033

宝鼎重工股份有限公司

2013年第二次暂时股东大会决议通告

本公司及董事会全体成员包管本通告内容实在、正确、完好,不存在子虚纪录、误导性陈说或严重漏掉。

主要提醒:

1、宝鼎重工股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2013年11月21日正在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上登载了《关于召开2013年第二次暂时股东大会的关照》,通告了会议召开的工夫、所在和需求审议的议案;

2、本次股东大会无反对、调换、增添议案的状况;

3、本次股东大会无触及调换上次股东大会决议的状况。

一、会议召开和列席状况

1、召开工夫:2013年12月6日(星期五)上午9:30

2、召开所在:杭州市余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼会议室

3、召开体式格局:现场记名投票表决体式格局

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长朱宝松师长教师

6、列席本次会议列入表决的股东及股东代理人共计4名,合计持有公司有表决权股分数110,250,100股,占公司总股分的73.5%。

7、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,公司约请的上海市锦天城律师事务所卢胜强、苏丽丽律师列席并见证了本次会议。

8、本次会议的召集、召开相符《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的划定。

二、议案审议表决状况

预会股东及股东代理人以现场记名投票体式格局对所审议案停止表决,并现场公布表决效果。表决效果以下:

关于订正《公司章程》局部条目的议案

表决效果:赞成110,250,100股,占列席本次会议股东及股东代理人所持表决权股分总数的100%;阻挡0股,弃权0股;以股东大会稀奇决定审议经由过程《关于订正<公司章程>局部条目的议案》。

三、律师出具的法律看法

上海市锦天城律师事务所卢胜强、苏丽丽律师列席并见证了本次股东大会,出具了《上海市锦天城律师事务所关于宝鼎重工股份有限公司2013年第二次暂时股东大会的法律意见书》。锦天城律师以为:公司2013年第二次暂时股东大会的召集和召开顺序、召集人资历、出席会议职员资历、会议表决顺序及表决效果等事件,均相符《公司法》、《上市公司股东大会划定规矩》等法律、法例、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会经由过程的决定均正当有用。法律意见书全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的通告。

四、备查文件

1、经预会董事具名确认并加盖董事会印章的2013年第二次暂时股东大会决议;

2、上海市锦天城律师事务所关于宝鼎重工股份有限公司2013年第二次暂时股东大会的法律意见书。

 

特此通告。

 

 宝鼎重工股份有限公司董事会

2013年12月7日

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