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关于召开2011年第四次暂时股东大会的关照
日期: 2011-11-14
 

证券代码:002552      证券简称:宝鼎重工     通告编号:2011—031

宝鼎重工股份有限公司

关于召开2011年第四次暂时股东大会的关照

本公司董事会及全部董事包管本通告内容实在、正确、完好,不存在任何子虚纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

凭据宝鼎重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年11月4日召开的第一届董事会第二十二次会议决定,公司决意于2011年11月21日召开公司2011年第四次暂时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将有关事项关照以下,望列位股东定时列入。

一、召开会议基本情况

1、会议工夫:2011年11月21日(星期一)上午9:00

2、股权登记日:2011年11月15日(星期二)

3、会议召集人:公司董事会

4、会议所在:浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司四楼会议室

5、会议表决体式格局:现场投票

二、会议列席职员

1、停止2011年11月15日下昼收市时正在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销在册的本公司全部股东;上述公司全部股东都可列席股东大会,并能够以书面形式委托代理人出席会议和列入表决,该股东代理人没必要是本公司股东

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、会议记录职员

4、公司约请的律师、保荐机构代表人

三、会议审议事项

    审议关于《订正<公司章程>局部条目》的议案。

    议案内容详见公司第一届董事会第二十二次会议决定通告及登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程(2011年11月)》。

四、会议注销要领

1、注销工夫:2011年11月18日9:00-11:00、13:30-17:00

2、登记手续:

(1)自然人股东出席会议,须持本人身份证或其他可以或许证实身份的有效证件或证实、股东账户卡停止注销;自然人股东代理人须持代理人身份证、授权委托书(附件一)、委托人股东账户卡及身份证停止注销;

(2)法人股东由法人代表列席本次会议的,须持营业执照复印件、法人股东账户卡、授权委托书(附件一)、法定代表人证明书(附件二)、法定代表人身份证或可以或许证实其身份的有效证件或证实停止注销;法人股东委托代理人列席本次会议的,须持营业执照复印件、法人股东账户卡、授权委托书(附件一)、法定代表人身份证或可以或许证实其身份的有效证件或证实停止注销;

(3)异地股东能够以书面信函或传真的体式格局停止注销,并具体填写《股东参会登记表》(附件三),要求将以上材料于2011年11月18日17:00之前投递或传真至董事会办公室,以便注销确认。

(4)联络所在:杭州余杭区塘栖镇工业园区宝鼎重工股份有限公司董事会办公司(来信请说明“股东大会”字样)。   邮编:311106

联系人:吴建海   张晶

联系电话:0571-86319217

传真:0571-86319217

五、其他事项

出席会议的股东和股东代理人交通及食宿用度自理,请提早半小时抵达会场。

  

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宝鼎重工股份有限公司董事会

2011年11月5日

 

 

附件一:

宝鼎重工股份有限公司

2011年第四次暂时股东大会授权委托书

     兹全权拜托            代表本人(本单元)列入宝鼎重工股份有限公司2011年第四次暂时股东大会,并代表本人(本单元)便本次股东大会议案停止以下表决:

序号

议案称号

表决看法

赞同

阻挡

弃权

1

关于订正《公司章程》局部条目的议案

 

 

 

注:请正在表决看法的对应栏打“√”。

委托人署名(盖印):              委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户 :                委托人持股数目:

受托人署名:                     受托人身份证号码:

                                        年   月   日

附注:

1、本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签订之日起至本次股东大会完毕;

2、本授权委托书复印或按以上花样克己均有用;

3、委托人为法人股东的,须加盖法人单元公章并由法定代表人具名。

 

 

 

 

 

 

 

                           

附件二:

法定代表人证明书

宝鼎重工股份有限公司:

________同道,正在我单元任_________________职务,系我单元法定代表人。

  

特此证实。

                                  

 

                                                                                                                                                               单位名称(盖印):

                             

                                                                                                                                                                     年     月     日

 

 

 

附件三:

宝鼎重工2011年第四次暂时股东大会

股东参会登记表

 

姓名/称号

                   

身份证号/

营业执照号码

                  

股东账户

 

持股数目

 

联系电话

 

电子邮箱

 

联系地址

 

邮 编

 

 

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