永利澳门网址是多少
2011年第四次暂时股东大会决议通告
日期: 2011-12-01
 

证券代码:002552       证券简称:宝鼎重工     通告编号:2011-032

宝鼎重工股份有限公司

2011年第四次暂时股东大会决议通告

本公司及公司全部董事、监事、高级管理人员包管本通告内容实在、正确、完好,不存在子虚纪录、误导性陈说和严重漏掉。

主要提醒:

1、公司于2011年11月5日正在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上登载了宝鼎重工股份有限公司《关于召开2011年第四次暂时股东大会的关照》,并通告了会议的召开工夫、所在和会议内容。

2、本次暂时股东大会无调换、增添、可决议案的状况。

一、本次股东大会召开和列席状况

1、会议工夫:2011年11月21日(星期一)上午9:00

2、会议所在:浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司四楼会议室

3、会议召开体式格局:现场记名投票体式格局

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:董事长朱宝松师长教师

6、列席本次会议的股东及股东代理人共计4名,合计持有公司有表决权股分数11250万股,占公司股分总数的75%。

7、公司董事、监事和高级管理人员列席了本次会议,公司约请的上海锦天城律师事务所梁瑾律师、杨希律师列席并见证了本次会议。

8、本次会议的召集、召开相符《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的划定。

二、议案审议状况

本次暂时股东大会根据划定议程审议了以下议案,审议表决效果以下:

审议《关于订正<公司章程>局部条目的议案》

表决效果:以11250万股赞同,赞同股数占列席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%,弃权0股,阻挡0股,审议经由过程了《关于订正<公司章程>局部条目的议案》。

三、律师出具的法律看法

本次会议由上海锦天城律师事务所梁瑾律师和杨希律师见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》以为:公司本次股东大会的召集和召开顺序、出席会议职员资历及表决顺序等事件,均相符法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所经由过程的决定均正当有用。

四、备查文件

1、宝鼎重工股份有限公司2011年第四次暂时股东大会会议决定;

2、上海市锦天城律师事务所关于宝鼎重工股份有限公司2011年第四次暂时股东大会法律意见书。

 

特此通告。

 

宝鼎重工股份有限公司董事会

2011年11月22日

证券代码:002552       证券简称:宝鼎重工     通告编号:2011-032

宝鼎重工股份有限公司

2011年第四次暂时股东大会决议通告

本公司及公司全部董事、监事、高级管理人员包管本通告内容实在、正确、完好,不存在子虚纪录、误导性陈说和严重漏掉。

主要提醒:

1、公司于2011年11月5日正在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上登载了宝鼎重工股份有限公司《关于召开2011年第四次暂时股东大会的关照》,并通告了会议的召开工夫、所在和会议内容。

2、本次暂时股东大会无调换、增添、可决议案的状况。

一、本次股东大会召开和列席状况

1、会议工夫:2011年11月21日(星期一)上午9:00

2、会议所在:浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司四楼会议室

3、会议召开体式格局:现场记名投票体式格局

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:董事长朱宝松师长教师

6、列席本次会议的股东及股东代理人共计4名,合计持有公司有表决权股分数11250万股,占公司股分总数的75%。

7、公司董事、监事和高级管理人员列席了本次会议,公司约请的上海锦天城律师事务所梁瑾律师、杨希律师列席并见证了本次会议。

8、本次会议的召集、召开相符《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的划定。

二、议案审议状况

本次暂时股东大会根据划定议程审议了以下议案,审议表决效果以下:

审议《关于订正<公司章程>局部条目的议案》

表决效果:以11250万股赞同,赞同股数占列席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%,弃权0股,阻挡0股,审议经由过程了《关于订正<公司章程>局部条目的议案》。

三、律师出具的法律看法

本次会议由上海锦天城律师事务所梁瑾律师和杨希律师见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》以为:公司本次股东大会的召集和召开顺序、出席会议职员资历及表决顺序等事件,均相符法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所经由过程的决定均正当有用。

四、备查文件

1、宝鼎重工股份有限公司2011年第四次暂时股东大会会议决定;

2、上海市锦天城律师事务所关于宝鼎重工股份有限公司2011年第四次暂时股东大会法律意见书。

 

特此通告。

 

                                                  宝鼎重工股份有限公司董事会

                                                          2011年11月22日

永利澳门网址是多少
永利集团5454网址大全

Copyright 永利澳门网址是多少 2011 BAODING HEAVY Group Co,. Ltd All Rights Reserved. 浙ICP备11046092号-1
8535.com