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第二届董事会第十四次会议决定通告
日期: 2014-11-15

证券代码:002552      证券简称:宝鼎重工       通告编号:2014-034

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本公司及董事会全体成员包管信息表露内容的实在、正确、完好,不存在子虚纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

宝鼎重工股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第二届董事会第十四次会议于2014年11月13日上午9:30正在公司办公楼会议室以现场联合通信表决的体式格局召开。本次会议的会议关照已于2014年11月7日以专人、邮件和电话体式格局投递全部董事。会议应列席表决董事7人,真列席表决董事7人,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱宝松师长教师主持。会议的召开和表决顺序相符《公司法》、《公司章程》等有关规范性文件和公司章程的划定。会议审议并表决经由过程了以下议案:

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本次会议审议经由过程了《关于对外投资设立合伙公司的议案》,自力董事对本议案宣布了明白的赞成看法。详见公司正在巨潮资讯网()、《证券时报》、《上海证券报》表露的《关于对外投资设立合伙公司的通告》。

 

表决效果:赞成7票,阻挡0票,弃权0票

 

特此通告。

 

宝鼎重工股份有限公司董事会

2014年11月15日

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