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第二届监事会第一次会议决定通告
日期: 2013-04-08 倾倾百老汇
 

宝鼎重工股份有限公司

第二届监事会第一次会议决定通告

    本公司及监事会全体成员包管本通告实在、正确、完好,不存在子虚纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

宝鼎重工股份有限公司(以下简称“宝鼎重工”、“公司”)于2012年9月19日下昼3:30正在公司行政楼会议室以现场表决体式格局召开第二届监事会第一次会议。会议关照已于2012年9月9日以邮件的体式格局转达全部监事。会议应列席表决监事3人,真列席表决监事3人。会议由监事会主席召集和主持,会议的召开和表决顺序相符《公司法》和《公司章程》等法律、法例和规范性文件的划定。 

经预会监事卖力审议,以举手投票表决的体式格局经由过程《关于推举公司第二届监事会主席的议案》,赞成推举陈静密斯为第二届监事会主席,任期三年,自2012年9月26日至2015年9月25日。陈静密斯的简历附后。

表决效果:赞同3票,阻挡0票,弃权0票。

 

特此通告。

 

宝鼎重工股份有限公司监事会

     2012年9月20日

 

附件:

澳门永利集团com1971年生,浙江余杭人,汉族,大专学历。历任杭州万胜钢缆集团公司消费部统计员,杭州宝鼎铸锻有限公司消费部部长。现任本公司监事会主席,消费部部长。

陈静密斯取公司控股股东及现实掌握人、持有公司5%以上股分的股东不存在联系关系干系;已持有公司股分;已受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所的惩戒;不存在《公司法》第一百四十七条中划定的不得担负公司董事、监事和高级管理人员的情况。
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