永利澳门娱乐场5335 cc
澳门百老汇
2011年第四次暂时股东大会会议资料
日期: 2011-11-14 永利澳门娱乐场5335 cc

宝鼎重工股份有限公司 2011年第四次暂时股东大会会议资料

                                  宝鼎重工股份有限公司

2011年第四次暂时股东大会会议须知

列位股东、股东代表:

为确保公司股东正在本公司2011年第四次暂时股东大会时期依法利用权益,包管股东大会的会议次序和议事效力,本公司特将股东大会相干事项关照以下:

一、本公司凭据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会划定规矩》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的划定,卖力做好召开股东大会的各项工作。

二、董事会正在股东大会的召开历程中,许诺卖力推行法定职责,保护股东合法权益。

三、凡是列入大会的股东请按划定出示股东账户卡、身份证或法人代表证明书和授权委托书等证件,履历证后支付会议资料,方可出席会议。

四、大会正式最先后,早退股东人数、股权额不计入表决数,特别状况,须经董事长赞成并背董事会秘书申报。

五、股东列入股东大会,依法享有公司章程划定的各项权益,并卖力推行法定任务,不得侵占其他股东的合法权益,不得骚动扰攘侵犯大会的一般次序。

六、每位股东每次谈话请勿凌驾三分钟,以使其股东有谈话时机;谈话主题应取本次股东大会审议议案相干。

七、本次股东大会议案的表决以现场投票表决体式格局停止。

八、本次股东大会审议大会议案后,列位股东应对议案作出决定。

九、表决投票统计工作由两名监事和两名股东代表担负,律师见证,表决效果由监事会主席公布,就地宣读会议决定。

十、本公司董事会约请上海锦天城律师事务所律师列席本次股东大会,并出具法律意见书。

十一、股东大会完毕后,股东如有任何题目或发起,请取本公司董事会秘书联络。

 

 

宝鼎重工股份有限公司

2011年第四次暂时股东大会会议议程

 

澳门百老汇 :2011年11月21日(星期一)上午9:00

澳门百老汇 :浙江省杭州市余杭区塘栖镇宝鼎重工股份有限公司四楼会议室

主持人: 董事长朱宝松师长教师

议程及布置

第一项:会议主持人朱宝松师长教师引见会议基本情况

1、股东/委托代理人等参会职员签到;

2、会议主持人引见出席会议的股东状况及代表股分;

3、引见会议列席职员,监票及计票职员;

4、公布本次大会会议记录职员及投票表决体式格局

第二项:预会股东及代表听取相干议案内容

1、关于订正《公司章程》局部条目的议案;

第三项、股东及股东代表审议、谈话,公司相干职员回覆股东的题目

第四项:预会股东及代表表决、宣读表决效果

1、预会股东投票表决,监票、计票职员停止表决统计。

2、监票会主席公布投票表决效果,由主持人朱宝松师长教师背列位股东及股东代表讯问是不是对表决效果和计票效果持有贰言;

3、律师现场见证,宣读法律意见书;

4、董事会秘书吴建海师长教师宣读2011年第四次暂时股东大会决议,公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人正在会议记录上具名,出席会议的公司董事正在会议决定上具名。

第五项:董事长致词、会议主持人朱宝松师长教师公布2011年第四次暂时股东大会终结。

 

宝鼎重工股份有限公司

2011年第四次暂时股东大会议案

 

 

关于订正《公司章程》局部条目的议案

列位股东:

凭据公司将来发展规划,根据《公司法》、《上市公司管理原则》的划定,拟对《公司章程》中第十三条停止以下订正:

条目

本章程中的内容

订正后的章程内容

第十三条

经依法注销,公司的经营范围: 铸钢件,铸铁件,铸造,金属加工;打扮、手套、模具消费(污染物排放许可证有效期至2012年2月4日);露部属分公司经营范围

经依法注销,公司的经营范围: 铸钢件,铸铁件,铸造,金属加工;起重装备、通用机械的设想、制造和贩卖;新材料、新工艺的研发;打扮、手套、模具消费(污染物排放许可证有效期至2012年2月4日);露部属分公司经营范围。(以工商批准经营范围为准。)

 

本议案业经第一届董事会第二十二次会议审议经由过程,现提请公司2011年第四次暂时股东大会审议。

请列位股东审议。

 

宝鼎重工股份有限公司董事会

2011年11月5日

澳门百老汇

Copyright 澳门百老汇	2011 BAODING HEAVY Group Co,. Ltd All Rights Reserved. 浙ICP备11046092号-1 澳门永利国际平台