第二届董事会第一次会议决定通告
日期: 2013-04-08 澳门永利55755
 

宝鼎重工股份有限公司

第二届董事会第一次会议决定通告

本公司董事会及全部董事包管本通告内容实在、正确、完好,无子虚纪录、误导性陈说或严重漏掉。

宝鼎重工股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第二届董事会第一次会议于2012年9月19日下昼3:00正在公司行政楼会议室以现场表决的体式格局召开。本次会议的会议关照已于2012年9月9日以专人、邮件和电话体式格局投递全部董事。会议应列席表决董事7人,真列席表决董事7人,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长朱宝松主持。会议的召开和表决顺序相符《公司法》和《公司章程》的有关规定。经预会董事卖力审议,以书面体式格局表决经由过程了以下议案:

一、关于推举公司第二届董事会董事长的议案

经本次会议审议,董事会赞成推举朱宝松师长教师为公司第二届董事会董事长,任期三年,自2012年9月26日至2015年9月25日。朱宝松师长教师的简历附后。

表决效果:赞同7票,阻挡0票,弃权0票。

二、关于推举第二届董事会副董事长的议案

经本次会议审议,董事会赞成推举朱丽霞密斯为公司第二届董事会副董事长,任期三年,自2012年9月26日至2015年9月25日。朱丽霞密斯的简历附后。

表决效果:赞同7票,阻挡0票,弃权0票。

、关于公司第二届董事会各专门委员会委员设置的议案

本次会议审议经由过程了《关于公司第二届董事会各专门委员会委员设置的议案》。

为进一步完美公司管理构造,进步董事会科学决策、评价和管理水平,董事会下设计谋委员会、提名委员会、薪酬取审核委员会和审计委员会四个董事会专门委员会。凭据各专门委员会议事规则的划定,其委员设置以下:

计谋委员会成员由朱宝松、朱丽霞、张金构成,个中张金为自力董事,朱宝松担负计谋委员会召集人;

提名委员会成员由朱宝松、辛金国、朱杭构成,个中辛金国、朱杭为自力董事,朱杭担负提名委员会召集人;

薪酬取审核委员会由朱宝松、辛金国、张金构成,个中辛金国、张金为自力董事,张金为薪酬取审核委员会召集人;

审计委员会由朱丽霞、辛金国、朱杭构成,个中辛金国、朱杭为自力董事,辛金国为会计专业人士,担负审计委员会召集人。

表决效果:赞同7票,阻挡0票,弃权0票。

四、关于聘任公司总经理的议案

凭据公司董事长的提名,经本次会议审议,赞成聘任朱丽霞密斯为公司总经理,任期三年,自2012年9月26日至2015年9月25日。

表决效果:赞同7票,阻挡0票,弃权0票。

五、关于聘任公司副总经理的议案

凭据公司总经理的提名,经本次会议审议,赞成聘任钱少伦师长教师、刘祖勤师长教师、吴建海师长教师、陈衡雷师长教师为公司副总经理,任期三年,自2012年9月26日至2015年9月25日。钱少伦、刘祖勤、吴建海、陈衡雷师长教师的简历附后。

表决效果:赞同7票,阻挡0票,弃权0票。

六、关于聘任公司董事会秘书的议案

     凭据公司董事长的提名,经本次会议审议,赞成聘任吴建海师长教师为公司董事会秘书,任期三年,自2012年9月26日至2015年9月25日。

表决效果:赞同7票,阻挡0票,弃权0票。

吴建海师长教师的联系方式以下:

     电话:0571-86319217   传真:0571-86319217

电子邮箱:wjh@bd-zg.com

联系地址:杭州市余杭区塘栖镇工业园区内(311106)

七、关于聘任公司财务总监的议案

凭据公司总经理的提名,经本次会议审议,赞成聘任吴建海师长教师为公司财务总监,任期三年,自2012年9月26日至2015年9月25日。

表决效果:赞同7票,阻挡0票,弃权0票。

八、关于聘任公司证券事件代表的议案

    经本次会议审议,赞成聘任张晶密斯为公司证券事件代表,辅佐董事会秘书开展工作,任期三年,自2012年9月26日至2015年9月25日。张晶密斯的简历附后。

表决效果:赞同7票,阻挡0票,弃权0票。

张晶密斯的联系方式以下:

电话:0571-86319217

传真:0571-86319217

电子邮箱:zhangjingbd@yeah.net

联系地址:杭州市余杭区塘栖镇工业园区内(311106)

 

 

特此通告。

 

 

宝鼎重工股份有限公司董事会

      2012年9月20日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:

1、朱宝松师长教师: 1955年生,浙江余杭人,汉族,中专学历,高级经济师,历任余杭县塘南建材厂车间主任,余杭县塘南灯具厂厂少,塘栖铸造厂厂长、塘栖铸造厂党支部书记,宝鼎铸锻董事长(实行董事)、总经理,曾获“余杭区优秀党员”、“杭州市社会主义事业建设者”等称呼。现为杭州市余杭区金属行业协会副会长、余杭区慈悲总会副会长、余杭区塘栖商会会长、塘栖镇第十六届人大代表、杭州市第十二届人大代表,现任本公司董事长。

朱宝松师长教师取朱丽霞密斯为父女干系,两人配合被认定为公司控股股东、现实掌握人,公司副总经理钱少伦系其内弟,除此之外,朱宝松师长教师取公司其他董事、监事、高级管理人员不存在联系关系干系。朱宝松师长教师间接持有公司2250万股股份,经由过程宝鼎万企集团有限公司直接持有公司337.5万股股份,经由过程杭州圆鼎投资管理有限公司直接持有公司307.5万股股份;已受中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒;不存在《公司法》第一百四十七条中划定的不得担负公司董事、监事和高级管理人员的情况。

2、朱丽霞密斯: 1981年生,浙江余杭人,汉族,硕士学历,历任宝鼎铸锻副总经理,曾获杭州市余杭区“三八”红旗手称呼。现为杭州市青年企业家协会会员、共青团杭州市余杭区第十四届代表大会委员、杭州市余杭区第十四届人大代表,现任本公司副董事长、总经理,杭州联舟船舶机械有限公司实行董事、总经理,杭州宝鼎废金属收受接管有限公司实行董事、总经理。

朱丽霞密斯系朱宝松师长教师的女儿,两人配合被认定为公司控股股东、现实掌握人,公司副总经理钱少伦系其娘舅,朱丽霞密斯取公司其他董事、监事、高级管理人员不存在联系关系干系。朱丽霞密斯间接持有公司6525万股股份,经由过程宝鼎万企集团有限公司直接持有公司787.5万股股份;经由过程杭州圆鼎投资管理有限公司直接持有公司607.5万股股份;已受中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒;不存在《公司法》第一百四十七条中划定的不得担负公司董事、监事和高级管理人员的情况。

3、吴建海师长教师:1979年生,浙江杭州人,汉族,本科学历,注册会计师,注册税务师,中级会计师职称,历任浙江天健会计师事务所审计员、项目经理、初级项目经理,阿里软件(上海)有限公司管帐主管,宝鼎铸锻副总经理、财务总监。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。

吴建海师长教师经由过程杭州圆鼎投资管理有限公司直接持有公司45万股股份;取公司控股股东及现实掌握人不存在联系关系干系,取公司其他董事、监事、高级管理人员不存在联系关系干系;已受中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒;不存在《公司法》第一百四十七条中划定的不得担负公司董事、监事和高级管理人员的情况。

吴建海先生于2011年7月列入深圳证券交易所构造的第九期董事会秘书资历培训并获得董事会秘书资格证书;离别于2011年12月、2012年7月列入深圳证券交易所构造的财务总监培训,获得上市公司高级管理人员培训毕业证。

4、钱少伦师长教师:1960年生,浙江余杭人,汉族,大专学历,历任杭州塘栖钢丝绳厂中央实验室质料分析员、杭州宝鼎铸锻有限公司工艺员、锻造车间主任、副总经理,现任公司副总经理。

钱少伦师长教师系朱宝松师长教师之内弟、朱丽霞密斯的娘舅,取公司其他董事、监事、高级管理人员不存在联系关系干系;经由过程杭州圆鼎投资管理有限公司直接持有公司67.5万股股份;已受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所的惩戒;不存在《公司法》第一百四十七条中划定的不得担负公司董事、监事和高级管理人员的情况。

5、刘祖勤师长教师:1957年生,浙江杭州人,汉族,中专学历,历任杭州重机厂铸造分厂锻工、消费调度员、分厂副厂长,杭州宝鼎铸锻有限公司副总经理。现任公司副总经理。

刘祖勤师长教师经由过程杭州圆鼎投资管理有限公司直接持有公司67.5万股股份;取公司控股股东及现实掌握人不存在联系关系干系,取公司其他董事、监事、高级管理人员不存在联系关系干系;已受中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒;不存在《公司法》第一百四十七条中划定的不得担负公司董事、监事和高级管理人员的情况。

6、陈衡雷师长教师: 1953年生,浙江杭州人,产业企业管理专业,大专学历,经济师职称,荣获国度机器电子工业部和能源工业部结合发表的国度主要技术进步项目1500-2000立方米/时斗轮挖掘机一连开采工艺及成套设备开辟研制重要贡献奖,当选中国企业家名人录。曾任东风杭汽公司重型机械厂厂长、春风杭州重型机械有限公司总经理、杭州东风实业有限公司总经理、联塑(杭州)机械有限公司董事长特助兼实行副总、浙江军联机电控股有限公司董事长特助兼副总经理、华仪风能有限公司实行总经理。现任公司副总经理。

陈衡雷师长教师取公司控股股东及现实掌握人、持有公司5%以上股分的股东不存在联系关系干系;取公司其他董事、监事、高级管理人员不存在联系关系干系;已持有公司股分;已受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所的惩戒,也不存在《公司法》第一百四十七条中划定的不得担负公司董事、监事和高级管理人员的情况。

7、张晶密斯: 1986年生,研究生学历。 进入公司后,离别正在总包办、董事会办公室任职,现任公司证券事件代表。

张晶密斯于2011年12月列入深圳证券交易所构造的董事会秘书资历培训及测验,获得董事会秘书资格证书。

张晶密斯近来五年未正在其他机构担负董事、监事、高级管理人员等职务;取公司控股股东、公司现实掌握人不存在联系关系干系,已持有公司股分,已受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中划定的不得担负公司高级管理人员及证券事件代表的情况。

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