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关于召开2012年第三次暂时股东大会的关照
日期: 2013-04-08

 

宝鼎重工股份有限公司

关于召开2012年第三次暂时股东大会的关照

本公司及董事会全体成员包管本通告内容实在、正确、完好,不存在子虚纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

凭据宝鼎重工股份有限公司(以下简称“公司”)2012年8月31日召开的第一届董事会第二十七次会议决定,公司定于2012年9月19日召开2012年第三次暂时股东大会(以下简称“本次股东大会”),会议有关事项以下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、召开工夫:2012年9月19日(星期三)下昼1:00

3、会议所在:杭州余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼会议室

4、股权登记日:2012年9月13日(木曜日)

5、会议召开体式格局:现场记名投票表决

本次会议的召集、召开相符有关法律、法例、规范性文件和《公司章程》的划定。

二、本次股东大会列席工具

1、停止股权登记日2012年9月13日下昼收市时正在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销在册的公司全部股东,均有权以本关照通告的体式格局列席本次股东大会及列入表决。因故不克不及亲身列席本次现场会议的股东,能够以书面形式委托代理人出席会议和列入表决,署理股东没必要是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司会议记录职员

4、公司约请的律师

三、本次股东大会审议事项

1、关于推举第二届董事会非自力董事的议案

(1)关于推举朱宝松师长教师为公司第二届董事会非自力董事的议案;

(2)关于推举朱丽霞密斯为公司第二届董事会非自力董事的议案;

(3)关于推举吴建海师长教师为公司第二届董事会非自力董事的议案;

(4)关于推举朱根连师长教师为公司第二届董事会非自力董事的议案;

本议案内容详见公司正在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》表露的《第一届董事会第二十七次会议决定通告》;本议案接纳积累投票造。

2、关于推举第二届董事会自力董事的议案

(1)关于推举张金先生为公司第二届董事会自力董事的议案;

(2)关于推举辛金国师长教师为公司第二届董事会自力董事的议案;

(3)关于推举朱杭先生为公司第二届董事会自力董事的议案;

本议案内容详见公司正在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》表露的《第一届董事会第二十七次会议决定通告》;本议案接纳积累投票造。

3、关于推举第二届监事会股东代表监事的议案

(1)关于推举陈静密斯为公司第二届监事会监事的议案;

(2)关于推举郭蔚荣师长教师为公司第二届监事会监事的议案;

本议案内容详见公司正在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》表露的《第一届监事会第十三次会议决定通告》;本议案接纳积累投票造。

4、关于第二届董事会自力董事年度薪酬的议案

本议案内容详见公司正在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》表露的《第一届董事会第二十七次会议决定通告》。

四、本次股东大会注销要领

1、注销工夫:2012年9月14日(星期五)9:00—11:30、13:30—17:00

2、注销体式格局:以现场注销、信函或传真体式格局注销

3、注销所在:浙江杭州市余杭区塘栖镇宝鼎重工股份有限公司

4、登记手续:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭据解决登记手续;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表身份证明书(附件一)、授权委托书(附件二)及身份证解决登记手续;

(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书(附件二)、委托人身份证、股东账户卡及持股凭据解决登记手续;

(3)异地股东能够以书面信函或传真体式格局解决注销(须供应有关证件复印件),并卖力填写《股东参会登记表》(附件三)。

要求将以上材料于2012年9月14日17:00之前投递或传真至公司董事会办公室,以便确认注销。公司不接受电话注销。

通讯地址:浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内宝鼎重工股份有限公司董事会办公室。邮编:311106;信函上请说明“股东大会”字样

联系电话:0571—86319217

传真号码:0571—86319217

联系人:吴建海   张晶

五、其他事项

出席会议的股东和股东代理人交通及食宿等用度自理,请提早半小时抵达会场。

特此通告。

宝鼎重工股份有限公司董事会

2012年9月1日

 

 

附件一:

法人代表身份证明书

宝鼎重工股份有限公司:

________同道系我单元法定代表人。

  

特此证实。

                                  

 

 

 单位名称(盖印):

                             

             年     月     日

 

 

附件二:

宝鼎重工股份有限公司

2012年第三次暂时股东大会授权委托书

     兹全权拜托            代表本人(本单元)列入宝鼎重工股份有限公司2012年第三次暂时股东大会,并代表本人(本单元)便本次股东大会议案停止以下表决:

议案1、2、3均以累计投票体式格局表决

1、关于推举第二届董事会非自力董事的议案

表决看法

(1)

关于推举朱宝松师长教师为公司第二届董事会非自力董事的议案

赞成         股

(2)

关于推举朱丽霞密斯为公司第二届董事会非自力董事的议案

赞成         股

(3)

关于推举吴建海师长教师为公司第二届董事会非自力董事的议案

赞成         股

(4)

关于推举朱根连师长教师为公司第二届董事会非自力董事的议案

赞成         股

2、关于推举第二届董事会自力董事的议案

表决看法

(1)

关于推举张金先生为公司第二届董事会自力董事的议案

赞成         股

(2)

关于推举辛金国师长教师为公司第二届董事会自力董事的议案

赞成         股

(3)

关于推举朱杭先生为公司第二届董事会自力董事的议案

赞成         股

3、关于推举第二届监事会股东代表监事的议案

表决看法

(1)

关于推举陈静密斯为公司第二届监事会监事的议案;

赞成         股

(2)

关于推举郭蔚荣师长教师为公司第二届监事会监事的议案

赞成         股

议案4以非累计投票体式格局表决

审议事项

表决看法

赞成

阻挡

弃权

4、关于第二届董事会自力董事年度薪酬的议案

 

 

 

注1:议案1、2、3均执行积累投票体式格局表决,请正在表决看法的对应栏写明赞成票数;议案4均执行非累计投票体式格局表决,请正在表决看法的对应栏内画“O”。

注2:对议案1关于非自力董事候选人表决时,每位股东具有推举非自力董事候选人的选举票总数=其持有的股数×4;

对议案2关于自力董事候选人表决时,每位股东具有推举自力董事候选人的选举票总数=其持有的股数×3;

对议案3关于股东代表监事候选人表决时,每位股东具有推举监事候选人的选举票总数=其持有的股数×2;

股东该当以所具有的选举票总数为限停止投票。股东有权根据本身的志愿,将积累表决票数离别投向数个或悉数集中投向任一董事或监事候选人。

 

委托人署名(盖印):              委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户 :                委托人持股数目:

受托人署名:                     受托人身份证号码:

                                        年   月   日

附注:

1、本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签订之日起至本次股东大会完毕;

2、本授权委托书复印或按以上花样克己均有用;

3、委托人为法人股东的,须加盖法人单元公章。

 

 

附件三:

宝鼎重工股份有限公司

股东参会登记表

 

姓名/            称号

                                                              

身份证号/

营业执照号码

                                                                     

股东账户

 

持股数目

 

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电子邮箱

 

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