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2011年第四次暂时股东大会法律意见书
日期: 2011-12-01 百老汇香港
 

上海市锦天城律师事务所

关于宝鼎重工股份有限公司

2011年第四次暂时股东大会

法律意见书

 

致:宝鼎重工股份有限公司

上海市锦天城律师事务所(以下称“锦天城”)接管宝鼎重工股份有限公司(以下称“公司”)的拜托,指派锦天城律师列席公司2011年第四次暂时股东大会(以下称“本次股东大会”)。锦天城律师凭据《中华人民共和国公司法》(以下称“《公司法》”)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司范例运作指引》(以下称“《中小板范例运作指引》”)《上市公司股东大会划定规矩》(以下称“《股东大会划定规矩》”)等法律、法例和规范性法律文件和《宝鼎重工股份有限公司章程》(以下称《公司章程》)的划定,便公司本次股东大会的召集召开顺序、出席会议职员的资历、召集人的资历、表决顺序和表决效果等有关事件出具本法律意见书。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相干事项的合法性之目标运用,不得用作任何其他目标。锦天城律师赞成将本法律意见书随公司本次股东大会决议一同予以通告,并依法对本法律意见书负担响应的义务。

根据律师行业公认的业务尺度、道德规范和勤恳尽责肉体,锦天城律师对本次股东大会的相干材料和究竟停止了核对和考证,现宣布法律看法以下:

 

一、本次股东大会的召集、召开顺序

经锦天城律师核对,公司董事会于2011年11月5日正在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站公布了关于召开本次股东大会的关照,并通告了会议召开的工夫、所在和需审议的内容。

本次股东大会于2011年11月21日上午9:00起正在浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司四楼会议室召开,公司董事长朱宝松师长教师主持本次股东大会,会议召开的工夫、所在取本次股东大会关照的内容同等。

锦天城律师以为,本次股东大会的召集、召开顺序相符《公司法》、《中小板范例运作指引》、《股东大会划定规矩》和《公司章程》的划定。

 

二、本次股东大会列席职员的资历、召集人的资历

凭据出席会议股东署名及授权委托书等相干文件,列席本次股东大会的股东及股东代理人共4人,持有公司有表决权股分数11250万股,占公司股分总数的75%。以上股东均为停止2011年11月15日下昼收市时正在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销注册的公司股东。

公司董事、监事、高级管理人员和锦天城律师列席了本次股东大会。

本次股东大会的召集人为公司董事会。

履历证,锦天城律师以为,本次股东大会列席职员、召集人的资历相符《公司法》、《中小板范例运作指引》、《股东大会划定规矩》和《公司章程》的划定,正当有用。

 

三、本次大会的审议内容

审议《关于订正<公司章程>局部条目的议案》。

本次股东大会没有暂时提案。

锦天城律师以为,上述议案取本次股东大会会议关照符合,相符《公司法》等有关法律、法例和《公司章程》的划定。

 

四、本次股东大会的表决顺序、表决效果

本次股东大会便会议关照中列明的议案停止了审议,以记名投票表决体式格局停止了逐项表决;现场投票按《公司章程》及《股东大会划定规矩》划定的顺序停止了计票、监票,并正在会议现场公布表决效果。表决效果以下:

1、《关于订正<公司章程>局部条目的议案》表决效果为:赞成11250万股,占列席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%;弃权0股,占列席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;阻挡0股,占列席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。

会议记录由出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人署名。

会议决定由出席会议的公司董事署名。

锦天城律师以为,本次股东大会的表决顺序及表决效果相符《公司法》、《中小板范例运作指引》、《股东大会划定规矩》和《公司章程》的划定,正当有用。

 

五、结论看法

综上所述,锦天城律师以为:公司本次股东大会的召集和召开顺序、出席会议职员资历及表决顺序等事件,均相符法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所经由过程的决定均正当有用。


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